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lavado de dinero

Internacionales

Detienen a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro

13 junio, 2020

Detienen en el archipiélago africano de Cabo Verde al empresario colombiano, Alex Nain Saab Morán. El capturado es señalado por … #AsiComoSuena

Economía

Suiza sanciona a banco Julius Baer por lavar dinero de PDVSA

20 febrero, 2020

La entidad bancaria Julius Baer fue sancionada por no combatir el lavado de dinero entre los años 2009 y 2018 … #AsiComoSuena

Lula da Silva
Internacionales

Tribunal de Brasil abre otro juicio contra Lula da Silva por lavado de dinero

15 diciembre, 2018

Un tribunal de Sao Paulo abrió otro juicio al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba (sur), … #AsiComoSuena

Keiko Fujimori
Internacionales

Detienen a Keiko Fujimori por supuesto lavado de dinero

11 octubre, 2018

La líder del partido político peruano Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fue detenida el miércoles … #AsiComoSuena

Lula da Silva
Internacionales

Suspenden autorización a Lula da Silva para conceder entrevistas en prisión

30 septiembre, 2018

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Luiz Fux decidió suspender la autorización concedida al expresidente Luiz Inácio Lula da … #AsiComoSuena

Panamá,Nicolás Maduro,
Internacionales

Panamá incluye a Maduro en lista de «alto riesgo» por lavado de dinero

30 marzo, 2018

El gobierno de Panamá incluyó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a otros dirigentes chavistas, en una lista de … #AsiComoSuena

Nacionales

Policía captura a ciudadano con más de 193 mil dólares en caletas

12 enero, 2018

El ciudadano Roberto José Hernández Urbina, de 39 años de edad, fue capturado el miércoles en la noche en el … #AsiComoSuena

exvicepresidente de Argentina
Internacionales

Detienen al exvicepresidente de Argentina, mano derecha de Cristina Kirchner

3 noviembre, 2017

Un grupo de agentes de la Prefectura Naval Argentina ingresó hace instantes al edificio Madero Center de Puerto Madero y … #AsiComoSuena

petrobras,lavado de dinero,brasil,corrupción,
Economía

Nuevas investigaciones en Petrobras por corrupción

4 julio, 2016

La Policía Federal brasileña inició hoy una nueva fase de la investigación en la empresa estatal Petrobras, por sospechas de … #AsiComoSuena

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