Internacionales
Detienen a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro
Detienen en el archipiélago africano de Cabo Verde al empresario colombiano, Alex Nain Saab Morán. El capturado es señalado por … #AsiComoSuena
lavado de dinero
Economía
Suiza sanciona a banco Julius Baer por lavar dinero de PDVSA
La entidad bancaria Julius Baer fue sancionada por no combatir el lavado de dinero entre los años 2009 y 2018 … #AsiComoSuena
Internacionales
Tribunal de Brasil abre otro juicio contra Lula da Silva por lavado de dinero
Un tribunal de Sao Paulo abrió otro juicio al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba (sur), … #AsiComoSuena
Internacionales
Detienen a Keiko Fujimori por supuesto lavado de dinero
La líder del partido político peruano Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fue detenida el miércoles … #AsiComoSuena
Internacionales
Suspenden autorización a Lula da Silva para conceder entrevistas en prisión
El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Luiz Fux decidió suspender la autorización concedida al expresidente Luiz Inácio Lula da … #AsiComoSuena
Internacionales
Panamá incluye a Maduro en lista de «alto riesgo» por lavado de dinero
El gobierno de Panamá incluyó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a otros dirigentes chavistas, en una lista de … #AsiComoSuena
Nacionales
Policía captura a ciudadano con más de 193 mil dólares en caletas
El ciudadano Roberto José Hernández Urbina, de 39 años de edad, fue capturado el miércoles en la noche en el … #AsiComoSuena
Internacionales
Detienen al exvicepresidente de Argentina, mano derecha de Cristina Kirchner
Un grupo de agentes de la Prefectura Naval Argentina ingresó hace instantes al edificio Madero Center de Puerto Madero y … #AsiComoSuena
Economía
Nuevas investigaciones en Petrobras por corrupción
La Policía Federal brasileña inició hoy una nueva fase de la investigación en la empresa estatal Petrobras, por sospechas de … #AsiComoSuena