La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a tres personas y 16 empresas relacionadas con los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido, acusados de un esquema corrupto de distribución de alimentos en connivencia con el Gobierno de Venezuela.
“La OFAC sancionó hoy [17 de septiembre] a tres personas y 16 entidades por sus conexiones con Alex Nain Saab Morán y su socio Álvaro Enrique Pulido Vargas, que facilitaron al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen ilegítimo obtener de forma corrupta ganancias de la importación y distribución de ayuda alimentaria en Venezuela”, dice el comunicado del Departamento del Tesoro.
Los sometidos a sanciones son dos hermanos de Saab, Amir Luis Saab Morán y Luis Alberto Saab Morán, así como un hijo de Pulido, David Enrique Rubio González.
“Las 16 entidades designadas hoy son propiedad o están bajo control de los individuos arriba mencionados o del propio Alex Saab”, agrega el texto.
Saab y Pulido fueron acusados en julio por el Departamento de Justicia de EEUU de “dirigir una red de corrupción a gran escala” vinculada con el programa social de alimentos a bajo costo CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
En esa misma ocasión se emitieron imputaciones a un total de 10 personas, entre ellas los hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Los activos y cuentas de todos los individuos y empresas fueron bloqueados y los ciudadanos estadounidenses tiene prohibido cualquier transacción comercial con ellos.
Los parientes de Saab y Pulido están acusados de ser “responsables o cómplices, de haberse involucrado de forma directa o indirecta en transacciones engañosas o corruptas con el Gobierno de Venezuela o en proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela”, dice el comunicado expedido por el Departamento del Tesoro.
Las 16 empresas sancionadas son Fundaciónn Venedig (Panamá), Inversiones Rodime S.A. (Panama), Saafartex Zona Franca SAS (Colombia), Venedig Capital S.A.S. (Colombia), AGRO XPO S.A.S. (Colombia), Alamo Trading S.A. (Colombia), Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia), Avanti Global Group S.A.S. (Colombia), Global Energy Company S.A.S. (Colombia), Gruppo Domano S.R.L. (Italy), Manara S.A.S. (Colombia), Techno Energy, S.A. (Panama) Corporacion ACS Trading S.A.S. (Colombia), Dimaco Technology, S.A. (Panama), Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia) y Saab Certain & Compania S. En C. (Colombia).
Saab, de 47 años, y Pulido, de 55, también fueron acusados en julio de lavar dinero de sobornos con el fin de aprovechar el tipo de cambio controlado por el Gobierno de Venezuela.
“La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 y aproximadamente hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela desde y a través de cuentas bancarias en EEUU”, informó el Departamento de Justicia en julio.
Según la acusación, los empresarios obtuvieron un contrato con el Gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas de planes sociales.
Los acusados y sus cómplices supuestamente aprovecharon el tipo de cambio controlado por el Gobierno de Venezuela, según el cual se podían obtener dólares estadounidenses a un tipo de cambio favorable, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos para bienes y materiales que nunca se importaron al país sudamericano y sobornando funcionarios del Gobierno Maduro para que aprobaran esos documentos, agregó el Departamento de Justicia.
La fiscalía de EEUU alegó que esa actividad violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero e implicó delitos de soborno contra Venezuela.
Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente 350 millones de dólares de Venezuela, a través de EEUU, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban, según la acusación.
Desde el año 2017, Washington ha sancionado a más de 200 funcionarios venezolanos entre los que se encuentran militares, magistrados, rectores del Consejo Nacional Electoral, ministros, diputados y constituyentes.
En lo que va de 2019, el Gobierno de EEUU ha aplicado casi una decena de sanciones contra Venezuela con el objetivo de presionar a su Gobierno y provocar la salida del presidente Nicolás Maduro.
Sputnik
Deje su comentario