EEUU alerta ante transacciones bancarias corruptas del gobierno de Venezuela

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió a la banca que se mantenga alerta ante los intentos de altos funcionarios del gobierno de Venezuela por usar el sistema financiero internacional para transferir y ocultar fondos obtenidos a través de la corrupción.

La advertencia, emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN), señala específicamente a los bancos que deben prestar atención a las operaciones con contratos gubernamentales que involucran empresas de maletín y a las compras de propiedades lujosas en el sur de Florida.

“En los últimos años, las instituciones financieras han reportado al FinCEN sus sospechas con relación a muchas transacciones que se cree que están relacionadas con la corrupción del sector público de Venezuela, incluyendo contratos gubernamentales”, dijo el director interino del FinCEN, Jamal El-Hindi, en un comunicado.

La advertencia solicita a la banca que se mantenga atenta a las operaciones vinculadas con una lista de empresas estatales venezolanas, incluyendo el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Suministros Venezolanos Industriales, CA (SUVINCA), el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV), la Corporación Eléctrica Nacional (CORPELEC), y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, (BANDES).

 Fuente: El Nuevo Herald

 

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