La Fiscalía General de la República (FGR) de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles “operaciones con recursos de procedencia ilícita” por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1.25 millones de dólares).
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, Pablo Gómez, reveló este jueves que “la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y se ha abierto ya una carpeta de investigación”.
La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, “detectó un esquema” donde el expresidente “obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha pariente aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques”, detalló Gómez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.
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De acuerdo a las autoridades, las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773,000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una (más de 241,500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La familiar del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9.1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2.2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.
Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con “irregularidades fiscales y financieras”.
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